证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2023-036



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                     关于选举职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控制权已发生
变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第五届监事会
由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
    公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第一次职工代表大会，会议选举陈于
先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生
的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生
的非职工代表监事任期一致。
    陈于先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和
条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                    监事会
                                                  2023年6月2日




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   附件：

                      第五届监事会职工代表监事简历

    陈于，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 8 月至 2001 年 3 月任铁道部北京通信元件厂技术员，2001 年 3 月至 2008
年 5 月历任北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司技术员、新产品部主管、技
术主管，2008 年 5 月加入公司，历任公司技术员、行政人资部部长，现任公司
保密办公室主任、行政管理部部长，2022 年 3 月至今任公司监事。
    截至本公告披露日，陈于先生持有公司股份116,972股，未在持有公司5%以
上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任
职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。




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