证 券代码:002936 证 券简称:郑州银行 公 告编号:2023-030 郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第 一次 H 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间 1.现场会议召开时间:2023 年 6 月 15 日(星期四)上午 9:00 开始。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。 (二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。 (三)召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)召集人:本行董事会。 (五)主持人:本行执行董事、行长赵飞先生(代为履行董事长职责)。 (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有 限公司章程》(以下简称“本行《公司章程》”)的规定。 1 二、会议出席情况 (一)2022 年度股东周年大会 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总 占本行有表 占本行有表 占本行有表 项目 人 代表有表决权 决权股份总 代表有表决权 决权股份总 代表有表决权 决权股份总 人数 人数 数 股份数量 数比例 股份数量 数比例 股份数量 数比例 (%) (%) (%) A股 14 2,006,806,886 30.742815 160 594,526,776 9.107716 174 2,601,333,662 39.850531 H股 1 139,252,343 2.133244 0 0 0.000000 1 139,252,343 2.133244 合计 15 2,146,059,229 32.876059 160 594,526,776 9.107716 175 2,740,586,005 41.983775 (二)2023 年第一次 A 股类别股东大会 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总 占 A 股有 占 A 股有 占 A 股有表 项目 人 代表有表决权 表决权股份 代表有表决权 表决权股份 代表有表决权 决权股份总 人数 人数 数 股份数量 总数比例 股份数量 总数比例 股份数量 数比例 (%) (%) (%) A股 14 2,006,806,886 42.780425 160 594,526,776 12.673919 174 2,601,333,662 55.454345 (三)2023 年第一次 H 股类别股东大会 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总 占 H 股有 占 H 股有 占 H 股有表 项目 人 代表有表决权 表决权股份 代表有表决权 表决权股份 代表有表决权 决权股份总 人数 人数 数 股份数量 总数比例 股份数量 总数比例 股份数量 数比例 (%) (%) (%) H股 1 139,299,343 7.583888 0 0 0.000000 1 139,299,343 7.583888 本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师 事务所律师对本次股东大会进行了见证。 三、议案审议表决情况 (一)2022 年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方 式,审议通过了以下议案: 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 郑州银行股 1 A股 2,587,966,699 99.486150 8,383,861 0.322291 4,983,102 0.191559 通过 份有限公司 2 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 2022 年度董 H股 137,911,281 99.036956 1,190,000 0.854564 151,062 0.108480 事会工作报 告 合计 2,725,877,980 99.463326 9,573,861 0.349336 5,134,164 0.187338 郑州银行股 A股 2,587,957,899 99.485811 8,404,361 0.323079 4,971,402 0.191110 份有限公司 2 2022 年度监 H股 137,911,281 99.036956 1,190,000 0.854564 151,062 0.108480 通过 事会工作报 合计 2,725,869,180 99.463004 9,594,361 0.350084 5,122,464 0.186912 告 郑州银行股 A股 2,587,924,899 99.484543 8,437,361 0.324348 4,971,402 0.191109 份有限公司 3 2022 年度财 H股 137,911,281 99.036956 1,190,000 0.854564 151,062 0.108480 通过 务决算情况 合计 2,725,836,180 99.461800 9,627,361 0.351288 5,122,464 0.186912 报告 关于郑州银 A股 2,587,924,899 99.484543 8,437,361 0.324348 4,971,402 0.191109 行股份有限 4 公 司 2022 H股 137,911,281 99.036956 1,190,000 0.854564 151,062 0.108480 通过 年度报告及 合计 2,725,836,180 99.461800 9,627,361 0.351288 5,122,464 0.186912 摘要的议案 郑州银行股 A股 2,587,910,399 99.483985 8,472,071 0.325682 4,951,192 0.190333 份有限公司 5 2023 年度资 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 本性支出预 合计 2,725,972,742 99.466783 9,662,071 0.352555 4,951,192 0.180662 算方案 关于聘请郑 A股 2,588,426,649 99.503831 7,768,011 0.298616 5,139,002 0.197553 州银行股份 有 限 公 司 6 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 2023 年度外 部审计机构 合计 2,726,488,992 99.485620 8,958,011 0.326865 5,139,002 0.187515 的议案 郑州银行股 A股 2,588,526,049 99.507652 7,836,211 0.301238 4,971,402 0.191110 份有限公司 7 2022 年度关 H股 138,301,281 99.317023 800,000 0.574497 151,062 0.108480 通过 联交易专项 合计 2,726,827,330 99.497966 8,636,211 0.315123 5,122,464 0.186911 报告 关于郑州银 行股份有限 公 司 2023 8 作为投票对象的子议案数:(36) 通过 年度日常关 联交易预计 额度的议案 授信类关联交易 与郑州发展 A股 1,437,594,862 99.075180 8,388,371 0.578104 5,030,892 0.346716 投资集团有 8.01 通过 限公司及其 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 关联企业关 3 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 联交易的预 合计 1,575,657,205 99.081332 9,578,371 0.602312 5,030,892 0.316356 计额度 与郑州市建 A股 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 设投资集团 有限公司及 8.02 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 其关联企业 关联交易的 合计 1,575,657,205 99.081332 9,652,571 0.606978 4,956,692 0.311690 预计额度 与郑州交通 A股 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 建设投资有 限公司及其 8.03 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联企业关 联交易的预 合计 1,575,657,205 99.081332 9,652,571 0.606978 4,956,692 0.311690 计额度 与郑州市市 A股 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 政工程总公 司及其关联 8.04 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 1,576,047,205 99.105857 9,262,571 0.582454 4,956,692 0.311689 度 与郑州地铁 A股 1,437,603,662 99.075787 8,453,771 0.582611 4,956,692 0.341602 集团有限公 司及其关联 8.05 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 1,576,056,005 99.106410 9,253,771 0.581901 4,956,692 0.311689 度 与郑州市中 A股 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 融创产业投 资有限公司 8.06 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 及其关联企 业关联交易 合计 1,576,047,205 99.105857 9,262,571 0.582454 4,956,692 0.311689 的预计额度 与郑州投资 A股 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 控股有限公 司及其关联 8.07 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 1,575,657,205 99.081332 9,652,571 0.606978 4,956,692 0.311690 度 与河南投资 A股 2,189,587,623 99.390866 8,462,571 0.384137 4,956,692 0.224997 集团有限公 司及其关联 8.08 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 2,327,649,966 99.376275 9,652,571 0.412105 4,956,692 0.211620 度 与河南国原 A股 2,587,919,399 99.484331 8,457,571 0.325124 4,956,692 0.190545 贸易有限公 8.09 通过 司及其关联 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 企业关联交 4 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 易的预计额 合计 2,725,981,742 99.467112 9,647,571 0.352026 4,956,692 0.180862 度 与河南资产 A股 2,189,587,623 99.390866 8,462,571 0.384137 4,956,692 0.224997 管理有限公 司及其关联 8.10 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 2,327,649,966 99.376275 9,652,571 0.412105 4,956,692 0.211620 度 与中原资产 A股 2,189,587,623 99.390866 8,462,571 0.384137 4,956,692 0.224997 管理有限公 司及其关联 8.11 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 2,328,039,966 99.392925 9,262,571 0.395455 4,956,692 0.211620 度 与国家电投 A股 2,237,086,920 99.404553 8,423,561 0.374299 4,976,902 0.221148 集团河南电 力有限公司 8.12 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 及其关联企 业关联交易 合计 2,375,539,263 99.405774 9,223,561 0.385965 4,976,902 0.208261 的预计额度 与中原证券 A股 2,189,610,823 99.391919 8,419,161 0.382167 4,976,902 0.225914 股份有限公 司及其关联 8.13 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 2,328,063,166 99.393916 9,219,161 0.393601 4,976,902 0.212483 度 与中原信托 A股 2,189,587,623 99.390866 8,442,361 0.383220 4,976,902 0.225914 有限公司及 8.14 其关联企业 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,327,649,966 99.376275 9,632,361 0.411242 4,976,902 0.212483 预计额度 与百瑞信托 A股 2,237,068,120 99.403717 8,442,361 0.375135 4,976,902 0.221148 有限责任公 司及其关联 8.15 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 企业关联交 易的预计额 合计 2,375,520,463 99.404987 9,242,361 0.386752 4,976,902 0.208261 度 与兰州银行 A股 2,589,133,199 99.530992 7,111,321 0.273372 5,089,142 0.195636 股份有限公 8.16 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,727,585,542 99.525632 7,911,321 0.288673 5,089,142 0.185695 与中原银行 A股 2,587,933,199 99.484862 8,423,561 0.323817 4,976,902 0.191321 股份有限公 8.17 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,725,995,542 99.467615 9,613,561 0.350785 4,976,902 0.181600 与长城基金 A股 2,587,927,599 99.484647 8,429,161 0.324032 4,976,902 0.191321 8.18 通过 管理有限公 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 5 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 司关联交易 合计 2,725,989,942 99.467411 9,619,161 0.350989 4,976,902 0.181600 的预计额度 与河南九鼎 A股 2,587,914,399 99.484139 8,386,671 0.322399 5,032,592 0.193462 金融租赁股 8.19 份有限公司 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,725,976,742 99.466929 9,576,671 0.349439 5,032,592 0.183632 预计额度 与扶沟郑银 A股 2,589,137,099 99.531142 7,239,871 0.278314 4,956,692 0.190544 村镇银行股 8.20 份有限公司 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,727,199,442 99.511544 8,429,871 0.307594 4,956,692 0.180862 预计额度 与新密郑银 A股 2,587,933,199 99.484862 8,367,791 0.321673 5,032,672 0.193465 村镇银行股 8.21 份有限公司 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,725,995,542 99.467615 9,557,791 0.348750 5,032,672 0.183635 预计额度 与浚县郑银 A股 2,587,927,599 99.484647 8,449,371 0.324809 4,956,692 0.190544 村镇银行股 8.22 份有限公司 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,725,989,942 99.467411 9,639,371 0.351727 4,956,692 0.180862 预计额度 与确山郑银 A股 2,587,931,899 99.484812 8,445,071 0.324644 4,956,692 0.190544 村镇银行股 8.23 份有限公司 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,726,384,242 99.481798 9,245,071 0.337339 4,956,692 0.180863 预计额度 与新郑郑银 A股 2,587,927,599 99.484647 8,449,371 0.324809 4,956,692 0.190544 村镇银行股 8.24 份有限公司 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,726,379,942 99.481641 9,249,371 0.337496 4,956,692 0.180863 预计额度 与中牟郑银 A股 2,589,123,899 99.530634 7,253,071 0.278821 4,956,692 0.190545 村镇银行股 8.25 份有限公司 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,727,576,242 99.525293 8,053,071 0.293845 4,956,692 0.180862 预计额度 与鄢陵郑银 A股 2,587,923,199 99.484477 8,453,771 0.324978 4,956,692 0.190545 村镇银行股 8.26 份有限公司 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,726,375,542 99.481481 9,253,771 0.337657 4,956,692 0.180862 预计额度 与本行关联 A股 2,587,801,799 99.479811 8,350,331 0.321002 5,181,532 0.199187 自然人关联 8.27 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 交易的预计 额度 合计 2,725,864,142 99.462821 9,540,331 0.348113 5,181,532 0.189066 非授信类关联交易 6 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 与兰州银行 A股 2,587,806,799 99.480003 8,437,361 0.324348 5,089,502 0.195649 股份有限公 8.28 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,725,869,142 99.463003 9,627,361 0.351288 5,089,502 0.185709 与中原银行 A股 2,587,824,999 99.480702 8,419,161 0.323648 5,089,502 0.195650 股份有限公 8.29 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,725,887,342 99.463667 9,609,161 0.350624 5,089,502 0.185709 与中原信托 A股 2,189,475,023 99.385755 8,442,361 0.383220 5,089,502 0.231025 有限公司关 8.30 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 联交易的预 计额度 合计 2,327,537,366 99.371467 9,632,361 0.411242 5,089,502 0.217291 与百瑞信托 A股 2,236,955,520 99.398714 8,430,661 0.374615 5,101,202 0.226671 有限责任公 8.31 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,375,017,863 99.383955 9,620,661 0.402582 5,101,202 0.213463 与长城基金 A股 2,587,801,799 99.479811 8,430,661 0.324090 5,101,202 0.196099 管理有限公 8.32 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,725,864,142 99.462821 9,620,661 0.351044 5,101,202 0.186135 与中原证券 A股 2,189,483,823 99.386154 8,245,421 0.374280 5,277,642 0.239566 股份有限公 8.33 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,327,546,166 99.371843 9,435,421 0.402834 5,277,642 0.225323 与河南九鼎 A股 2,587,801,799 99.479811 8,442,361 0.324540 5,089,502 0.195649 金融租赁股 8.34 份有限公司 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 关联交易的 合计 2,725,864,142 99.462821 9,632,361 0.351471 5,089,502 0.185708 预计额度 与河南资产 A股 2,189,475,023 99.385755 8,442,361 0.383220 5,089,502 0.231025 管理有限公 8.35 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,327,537,366 99.371467 9,632,361 0.411242 5,089,502 0.217291 与中原资产 A股 2,189,475,023 99.385755 8,430,661 0.382689 5,101,202 0.231556 管理有限公 8.36 H股 138,062,343 99.145436 1,190,000 0.854564 0 0.000000 通过 司关联交易 的预计额度 合计 2,327,537,366 99.371467 9,620,661 0.410743 5,101,202 0.217790 关于郑州银 A股 2,500,567,762 96.126375 95,860,001 3.685033 4,905,899 0.188592 行股份有限 公 司 2022 9 年度利润分 H股 138,452,343 99.425503 800,000 0.574497 0 0.000000 通过 配及资本公 积转增股份 2,639,020,105 96.294008 96,660,001 3.526983 4,905,899 0.179009 合计 预案的议案 关 于 修 订 A股 2,565,299,157 98.614768 31,063,103 1.194122 4,971,402 0.191110 10 《郑州银行 通过 股份有限公 H股 124,878,166 89.677605 14,374,177 10.322395 0 0.000000 7 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 司章程》的 合计 2,690,177,323 98.160660 45,437,280 1.657940 4,971,402 0.181400 议案 关于郑州银 A股 2,580,791,778 99.210333 15,590,692 0.599335 4,951,192 0.190332 行股份有限 11 公司发行股 H股 124,327,236 89.281971 14,925,107 10.718029 0 0.000000 通过 份一般性授 合计 2,705,119,014 98.705861 30,515,799 1.113477 4,951,192 0.180662 权的议案 关于选举耿 A股 2,588,582,749 99.509832 7,686,411 0.295480 5,064,502 0.194688 明斋先生为 郑州银行股 12 份有限公司 H股 104,178,713 74.812898 1,190,000 0.854564 33,883,630 24.332538 通过 第七届监事 会外部监事 2,692,761,462 98.254952 8,876,411 0.323887 38,948,132 1.421161 合计 的议案 注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相 应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。 此外,2022 年度股东周年大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董 事会及其成员 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会及其成 员 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其 成员 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司 2022 年度独立非执行董 事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于 2022 年度主要股东履职履约的评 估报告》。 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.01 项议案《与郑州发展投 资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.02 项议案《与郑州市建设 投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.03 项议案《与郑州交通建 设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 8 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.04 项议案《与郑州市市政 工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股 有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.05 项议案《与郑州地铁集 团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股 有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.06 项议案《与郑州市中融 创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持 有 A 股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.07 项议案《与郑州投资控 股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股 有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.08 项议案《与河南投 资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.10 项议案《与河南资 产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.35 项议案《与河南资 产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权 股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.11 项议案《与中原资 产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.36 项议案《与中原资 产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权 股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。 百瑞信托有限责任公司作为第 8.12 项议案《与国家电投集团河南电力有限 公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,持有 A 股有表决权 9 股份 350,846,279 股,对该事项回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.13 项议案《与中原证 券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.33 项议案《与中原证 券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权 股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。 河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.14 项议案《与中原信 托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.30 项议案《与中原信托有 限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共 持有 A 股有 表 决 权 股 份 398,326,776 股,对该事项回避表决。 百瑞信托有限责任公司作为第 8.15 项议案《与百瑞信托有限责任公司及其 关联企业关联交易的预计额度》、第 8.31 项议案《与百瑞信托有限责任公司关联 交易的预计额度》涉及的关联股东,持有 A 股有表决权股份 350,846,279 股,对 该事项回避表决。 (二)2023 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相 结合的方式,审议通过了以下议案: 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 关于郑州银 行股份有限 公 司 2022 1 年度利润分 A股 2,500,567,762 96.126375 95,860,001 3.685033 4,905,899 0.188592 通过 配及资本公 积转增股份 预案的议案 注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相 应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。 (三)2023 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式,审议通过 了以下议案: 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 关于郑州银 1 H股 138,062,343 99.111984 1,237,000 0.888016 0 0.000000 通过 行股份有限 10 股东 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 性质 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 公 司 2022 年度利润分 配及资本公 积转增股份 预案的议案 注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相 应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。 2022 年度股东周年大会第 1 至第 8 项议案、第 12 项议案为普通决议案,已 获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过;2022 年度股东周年大 会第 9 至第 11 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会共 1 项议案、2023 年 第一次 H 股类别股东大会共 1 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 根据相关监管规定,本次股东大会对影响 A 股中小投资者(指除本行董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他 股东)利益的重大事项议案表决情况进行单独计票,具体表决情况如下: 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 关于聘请郑 州银行股份 有限公司 6 1,438,107,112 99.110483 7,768,011 0.535350 5,139,002 0.354167 2023 年 度 外部审计机 构的议案 郑州银行股 份有限公司 7 2022 年 度 1,438,206,512 99.117334 7,836,211 0.540051 4,971,402 0.342615 关联交易专 项报告 关于郑州银 行股份有限 公 司 2023 8 作为投票对象的子议案数:(36) 年度日常关 联交易预计 额度的议案 授信类关联交易 11 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 与郑州发展 投资集团有 限公司及其 8.01 1,437,594,862 99.075180 8,388,371 0.578104 5,030,892 0.346716 关联企业关 联交易的预 计额度 与郑州市建 设投资集团 有限公司及 8.02 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 其关联企业 关联交易的 预计额度 与郑州交通 建设投资有 限公司及其 8.03 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 关联企业关 联交易的预 计额度 与郑州市市 政工程总公 司及其关联 8.04 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 企业关联交 易的预计额 度 与郑州地铁 集团有限公 司及其关联 8.05 1,437,603,662 99.075787 8,453,771 0.582611 4,956,692 0.341602 企业关联交 易的预计额 度 与郑州市中 融创产业投 资有限公司 8.06 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 及其关联企 业关联交易 的预计额度 与郑州投资 控股有限公 司及其关联 8.07 1,437,594,862 99.075180 8,462,571 0.583218 4,956,692 0.341602 企业关联交 易的预计额 度 与河南投资 集团有限公 司及其关联 8.08 1,039,268,086 98.725238 8,462,571 0.803902 4,956,692 0.470860 企业关联交 易的预计额 度 12 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 与河南国原 贸易有限公 司及其关联 8.09 1,437,599,862 99.075525 8,457,571 0.582873 4,956,692 0.341602 企业关联交 易的预计额 度 与河南资产 管理有限公 司及其关联 8.10 1,039,268,086 98.725238 8,462,571 0.803902 4,956,692 0.470860 企业关联交 易的预计额 度 与中原资产 管理有限公 司及其关联 8.11 1,039,268,086 98.725238 8,462,571 0.803902 4,956,692 0.470860 企业关联交 易的预计额 度 与国家电投 集团河南电 力有限公司 8.12 1,086,767,383 98.781962 8,423,561 0.765661 4,976,902 0.452377 及其关联企 业关联交易 的预计额度 与中原证券 股份有限公 司及其关联 8.13 1,039,291,286 98.727441 8,419,161 0.799778 4,976,902 0.472781 企业关联交 易的预计额 度 与中原信托 有限公司及 8.14 其关联企业 1,039,268,086 98.725238 8,442,361 0.801982 4,976,902 0.472780 关联交易的 预计额度 与百瑞信托 有限责任公 司及其关联 8.15 1,086,748,583 98.780253 8,442,361 0.767370 4,976,902 0.452377 企业关联交 易的预计额 度 与兰州银行 股份有限公 8.16 1,438,813,662 99.159177 7,111,321 0.490093 5,089,142 0.350730 司关联交易 的预计额度 13 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 与中原银行 股份有限公 8.17 1,437,613,662 99.076476 8,423,561 0.580529 4,976,902 0.342995 司关联交易 的预计额度 与长城基金 管理有限公 8.18 1,437,608,062 99.076090 8,429,161 0.580915 4,976,902 0.342995 司关联交易 的预计额度 与河南九鼎 金融租赁股 8.19 份有限公司 1,437,594,862 99.075180 8,386,671 0.577987 5,032,592 0.346833 关联交易的 预计额度 与扶沟郑银 村镇银行股 8.20 份有限公司 1,438,817,562 99.159446 7,239,871 0.498952 4,956,692 0.341602 关联交易的 预计额度 与新密郑银 村镇银行股 8.21 份有限公司 1,437,613,662 99.076476 8,367,791 0.576686 5,032,672 0.346838 关联交易的 预计额度 与浚县郑银 村镇银行股 8.22 份有限公司 1,437,608,062 99.076090 8,449,371 0.582308 4,956,692 0.341602 关联交易的 预计额度 与确山郑银 村镇银行股 8.23 份有限公司 1,437,612,362 99.076386 8,445,071 0.582012 4,956,692 0.341602 关联交易的 预计额度 与新郑郑银 村镇银行股 8.24 份有限公司 1,437,608,062 99.076090 8,449,371 0.582308 4,956,692 0.341602 关联交易的 预计额度 与中牟郑银 村镇银行股 8.25 份有限公司 1,438,804,362 99.158536 7,253,071 0.499862 4,956,692 0.341602 关联交易的 预计额度 与鄢陵郑银 村镇银行股 8.26 份有限公司 1,437,603,662 99.075787 8,453,771 0.582611 4,956,692 0.341602 关联交易的 预计额度 14 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 与本行关联 自然人关联 8.27 1,437,482,262 99.067420 8,350,331 0.575482 5,181,532 0.357098 交易的预计 额度 非授信类关联交易 与兰州银行 股份有限公 8.28 1,437,487,262 99.067765 8,437,361 0.581480 5,089,502 0.350755 司关联交易 的预计额度 与中原银行 股份有限公 8.29 1,437,505,462 99.069019 8,419,161 0.580226 5,089,502 0.350755 司关联交易 的预计额度 与中原信托 有限公司关 8.30 1,039,155,486 98.714541 8,442,361 0.801982 5,089,502 0.483477 联交易的预 计额度 与百瑞信托 有限责任公 8.31 1,086,635,983 98.770018 8,430,661 0.766307 5,101,202 0.463675 司关联交易 的预计额度 与长城基金 管理有限公 8.32 1,437,482,262 99.067420 8,430,661 0.581019 5,101,202 0.351561 司关联交易 的预计额度 与中原证券 股份有限公 8.33 1,039,164,286 98.715377 8,245,421 0.783273 5,277,642 0.501350 司关联交易 的预计额度 与河南九鼎 金融租赁股 8.34 份有限公司 1,437,482,262 99.067420 8,442,361 0.581825 5,089,502 0.350755 关联交易的 预计额度 与河南资产 管理有限公 8.35 1,039,155,486 98.714541 8,442,361 0.801982 5,089,502 0.483477 司关联交易 的预计额度 与中原资产 管理有限公 8.36 1,039,155,486 98.714541 8,430,661 0.800870 5,101,202 0.484589 司关联交易 的预计额度 15 同意 反对 弃权 序号 议案名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 关于郑州银 行股份有限 公 司 2022 9 年度利润分 1,350,248,225 93.055485 95,860,001 6.606414 4,905,899 0.338101 配及资本公 积转增股份 预案的议案 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所叶盛杰律师、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并 出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》和本行《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的 资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股 类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议; (二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 郑州银行股份有限公司董事会 2023 年 6 月 16 日 16