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公司公告

郑州银行:郑州银行股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告2023-06-16  

                                                     证 券代码:002936           证 券简称:郑州银行            公 告编号:2023-030


                       郑州银行股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会
         及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

   郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第

一次 H 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)无否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况

    (一)召开时间

    1.现场会议召开时间:2023 年 6 月 15 日(星期四)上午 9:00 开始。

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 6 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。

    (二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

    (三)召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    (四)召集人:本行董事会。

    (五)主持人:本行执行董事、行长赵飞先生(代为履行董事长职责)。

    (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有

限公司章程》(以下简称“本行《公司章程》”)的规定。


                                       1
                 二、会议出席情况

                 (一)2022 年度股东周年大会
                 现场出席会议情况                            网络投票情况                                  出席情况汇总

                                 占本行有表                                  占本行有表                                   占本行有表
项目
       人       代表有表决权     决权股份总              代表有表决权        决权股份总                 代表有表决权      决权股份总
                                                 人数                                       人数
       数         股份数量         数比例                  股份数量            数比例                     股份数量          数比例
                                  (%)                                         (%)                                        (%)
A股     14       2,006,806,886     30.742815      160        594,526,776         9.107716      174       2,601,333,662        39.850531

H股         1      139,252,343      2.133244         0                   0       0.000000           1      139,252,343         2.133244

合计    15       2,146,059,229     32.876059      160        594,526,776         9.107716      175       2,740,586,005        41.983775


                 (二)2023 年第一次 A 股类别股东大会
                 现场出席会议情况                            网络投票情况                                  出席情况汇总

                                 占 A 股有                                   占 A 股有                                    占 A 股有表
项目
       人       代表有表决权     表决权股份              代表有表决权        表决权股份                 代表有表决权      决权股份总
                                                 人数                                       人数
       数         股份数量       总数比例                  股份数量          总数比例                     股份数量          数比例
                                   (%)                                       (%)                                        (%)
A股     14       2,006,806,886     42.780425      160        594,526,776        12.673919      174       2,601,333,662        55.454345


                 (三)2023 年第一次 H 股类别股东大会
                 现场出席会议情况                            网络投票情况                                  出席情况汇总

                                 占 H 股有                                   占 H 股有                                    占 H 股有表
项目
       人       代表有表决权     表决权股份              代表有表决权        表决权股份                 代表有表决权      决权股份总
                                                 人数                                       人数
       数         股份数量       总数比例                  股份数量          总数比例                     股份数量          数比例
                                  (%)                                         (%)                                        (%)
H股         1      139,299,343      7.583888         0                   0       0.000000           1      139,299,343         7.583888


                 本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师

            事务所律师对本次股东大会进行了见证。



                 三、议案审议表决情况

                 (一)2022 年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方

            式,审议通过了以下议案:
                      股东                    同意                               反对                           弃权                表决
序号   议案名称
                      性质          股数             比例(%)           股数        比例(%)           股数        比例(%)      结果

       郑州银行股
 1                    A股        2,587,966,699           99.486150       8,383,861       0.322291        4,983,102       0.191559   通过
       份有限公司

                                                                     2
                     股东                同意                             反对                     弃权               表决
序号   议案名称
                     性质       股数            比例(%)          股数        比例(%)    股数        比例(%)     结果
       2022 年度董
                     H股        137,911,281       99.036956        1,190,000     0.854564    151,062      0.108480
       事会工作报
       告
                     合计     2,725,877,980       99.463326        9,573,861     0.349336   5,134,164     0.187338

       郑州银行股    A股      2,587,957,899        99.485811       8,404,361     0.323079   4,971,402      0.191110
       份有限公司
 2     2022 年度监   H股        137,911,281       99.036956        1,190,000     0.854564    151,062      0.108480    通过
       事会工作报
                     合计     2,725,869,180       99.463004        9,594,361     0.350084   5,122,464     0.186912
       告
       郑州银行股    A股      2,587,924,899       99.484543        8,437,361     0.324348   4,971,402     0.191109
       份有限公司
 3     2022 年度财   H股        137,911,281       99.036956        1,190,000     0.854564    151,062      0.108480    通过
       务决算情况
                     合计     2,725,836,180       99.461800        9,627,361     0.351288   5,122,464     0.186912
       报告
       关于郑州银    A股      2,587,924,899       99.484543        8,437,361     0.324348   4,971,402     0.191109
       行股份有限
 4     公 司 2022    H股        137,911,281       99.036956        1,190,000     0.854564    151,062      0.108480    通过
       年度报告及
                     合计     2,725,836,180       99.461800        9,627,361     0.351288   5,122,464     0.186912
       摘要的议案
       郑州银行股    A股      2,587,910,399       99.483985        8,472,071     0.325682   4,951,192     0.190333
       份有限公司
 5     2023 年度资   H股        138,062,343       99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000    通过
       本性支出预
                     合计     2,725,972,742       99.466783        9,662,071     0.352555   4,951,192     0.180662
       算方案
       关于聘请郑
                     A股      2,588,426,649       99.503831        7,768,011     0.298616   5,139,002     0.197553
       州银行股份
       有 限 公 司
 6                   H股        138,062,343       99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000    通过
       2023 年度外
       部审计机构
                     合计     2,726,488,992       99.485620        8,958,011     0.326865   5,139,002     0.187515
       的议案
       郑州银行股    A股      2,588,526,049       99.507652        7,836,211     0.301238   4,971,402      0.191110
       份有限公司
 7     2022 年度关   H股        138,301,281       99.317023         800,000      0.574497    151,062      0.108480    通过
       联交易专项
                     合计     2,726,827,330       99.497966        8,636,211     0.315123   5,122,464     0.186911
       报告
       关于郑州银
       行股份有限
       公 司 2023
 8                   作为投票对象的子议案数:(36)                                                                   通过
       年度日常关
       联交易预计
       额度的议案

       授信类关联交易

       与郑州发展
                     A股      1,437,594,862       99.075180        8,388,371     0.578104   5,030,892     0.346716
       投资集团有
8.01                                                                                                                  通过
       限公司及其
                     H股        138,062,343       99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000
       关联企业关

                                                               3
                    股东              同意                            反对                     弃权              表决
序号   议案名称
                    性质     股数            比例(%)         股数        比例(%)    股数        比例(%)    结果
       联交易的预
                    合计   1,575,657,205       99.081332       9,578,371     0.602312   5,030,892     0.316356
       计额度
       与郑州市建
                    A股    1,437,594,862       99.075180       8,462,571     0.583218   4,956,692     0.341602
       设投资集团
       有限公司及
8.02                H股     138,062,343        99.145436       1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       其关联企业
       关联交易的
                    合计   1,575,657,205       99.081332       9,652,571     0.606978   4,956,692     0.311690
       预计额度
       与郑州交通
                    A股    1,437,594,862       99.075180       8,462,571     0.583218   4,956,692     0.341602
       建设投资有
       限公司及其
8.03                H股     138,062,343        99.145436       1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       关联企业关
       联交易的预
                    合计   1,575,657,205       99.081332       9,652,571     0.606978   4,956,692     0.311690
       计额度
       与郑州市市
                    A股    1,437,594,862       99.075180       8,462,571     0.583218   4,956,692     0.341602
       政工程总公
       司及其关联
8.04                H股     138,452,343        99.425503        800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   1,576,047,205       99.105857       9,262,571     0.582454   4,956,692     0.311689
       度
       与郑州地铁
                    A股    1,437,603,662       99.075787       8,453,771     0.582611   4,956,692     0.341602
       集团有限公
       司及其关联
8.05                H股     138,452,343        99.425503        800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   1,576,056,005       99.106410       9,253,771     0.581901   4,956,692     0.311689
       度
       与郑州市中
                    A股    1,437,594,862       99.075180       8,462,571     0.583218   4,956,692     0.341602
       融创产业投
       资有限公司
8.06                H股     138,452,343        99.425503        800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       及其关联企
       业关联交易
                    合计   1,576,047,205       99.105857       9,262,571     0.582454   4,956,692     0.311689
       的预计额度
       与郑州投资
                    A股    1,437,594,862       99.075180       8,462,571     0.583218   4,956,692     0.341602
       控股有限公
       司及其关联
8.07                H股     138,062,343        99.145436       1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   1,575,657,205       99.081332       9,652,571     0.606978   4,956,692     0.311690
       度
       与河南投资
                    A股    2,189,587,623       99.390866       8,462,571     0.384137   4,956,692     0.224997
       集团有限公
       司及其关联
8.08                H股     138,062,343        99.145436       1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   2,327,649,966       99.376275       9,652,571     0.412105   4,956,692     0.211620
       度
       与河南国原
                    A股    2,587,919,399       99.484331       8,457,571     0.325124   4,956,692     0.190545
       贸易有限公
8.09                                                                                                             通过
       司及其关联
                    H股     138,062,343        99.145436       1,190,000     0.854564          0      0.000000
       企业关联交

                                                           4
                    股东              同意                             反对                     弃权              表决
序号   议案名称
                    性质     股数            比例(%)          股数        比例(%)    股数        比例(%)    结果
       易的预计额
                    合计   2,725,981,742        99.467112       9,647,571     0.352026   4,956,692     0.180862
       度
       与河南资产
                    A股    2,189,587,623       99.390866        8,462,571     0.384137   4,956,692     0.224997
       管理有限公
       司及其关联
8.10                H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   2,327,649,966       99.376275        9,652,571     0.412105   4,956,692     0.211620
       度
       与中原资产
                    A股    2,189,587,623       99.390866        8,462,571     0.384137   4,956,692     0.224997
       管理有限公
       司及其关联
8.11                H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   2,328,039,966       99.392925        9,262,571     0.395455   4,956,692     0.211620
       度
       与国家电投
                    A股    2,237,086,920       99.404553        8,423,561     0.374299   4,976,902     0.221148
       集团河南电
       力有限公司
8.12                H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       及其关联企
       业关联交易
                    合计   2,375,539,263       99.405774        9,223,561     0.385965   4,976,902     0.208261
       的预计额度
       与中原证券
                    A股    2,189,610,823       99.391919        8,419,161     0.382167   4,976,902     0.225914
       股份有限公
       司及其关联
8.13                H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   2,328,063,166       99.393916        9,219,161     0.393601   4,976,902     0.212483
       度
       与中原信托   A股    2,189,587,623       99.390866        8,442,361     0.383220   4,976,902     0.225914
       有限公司及
8.14   其关联企业   H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,327,649,966       99.376275        9,632,361     0.411242   4,976,902     0.212483
       预计额度
       与百瑞信托
                    A股    2,237,068,120       99.403717        8,442,361     0.375135   4,976,902     0.221148
       有限责任公
       司及其关联
8.15                H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       企业关联交
       易的预计额
                    合计   2,375,520,463       99.404987        9,242,361     0.386752   4,976,902     0.208261
       度
       与兰州银行   A股    2,589,133,199       99.530992        7,111,321     0.273372   5,089,142     0.195636
       股份有限公
8.16                H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       司关联交易
       的预计额度   合计   2,727,585,542       99.525632        7,911,321     0.288673   5,089,142     0.185695

       与中原银行   A股    2,587,933,199       99.484862        8,423,561     0.323817   4,976,902     0.191321
       股份有限公
8.17                H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       司关联交易
       的预计额度   合计   2,725,995,542       99.467615        9,613,561     0.350785   4,976,902     0.181600

       与长城基金   A股    2,587,927,599       99.484647        8,429,161     0.324032   4,976,902     0.191321
8.18                                                                                                              通过
       管理有限公   H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000


                                                            5
                    股东              同意                             反对                     弃权              表决
序号   议案名称
                    性质     股数            比例(%)          股数        比例(%)    股数        比例(%)    结果
       司关联交易
                    合计   2,725,989,942        99.467411       9,619,161     0.350989   4,976,902     0.181600
       的预计额度
       与河南九鼎   A股    2,587,914,399       99.484139        8,386,671     0.322399   5,032,592     0.193462
       金融租赁股
8.19   份有限公司   H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,725,976,742       99.466929        9,576,671     0.349439   5,032,592     0.183632
       预计额度
       与扶沟郑银   A股    2,589,137,099        99.531142       7,239,871     0.278314   4,956,692     0.190544
       村镇银行股
8.20   份有限公司   H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,727,199,442        99.511544       8,429,871     0.307594   4,956,692     0.180862
       预计额度
       与新密郑银   A股    2,587,933,199       99.484862        8,367,791     0.321673   5,032,672     0.193465
       村镇银行股
8.21   份有限公司   H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,725,995,542       99.467615        9,557,791     0.348750   5,032,672     0.183635
       预计额度
       与浚县郑银   A股    2,587,927,599       99.484647        8,449,371     0.324809   4,956,692     0.190544
       村镇银行股
8.22   份有限公司   H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,725,989,942        99.467411       9,639,371     0.351727   4,956,692     0.180862
       预计额度
       与确山郑银   A股    2,587,931,899       99.484812        8,445,071     0.324644   4,956,692     0.190544
       村镇银行股
8.23   份有限公司   H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,726,384,242       99.481798        9,245,071     0.337339   4,956,692     0.180863
       预计额度
       与新郑郑银   A股    2,587,927,599       99.484647        8,449,371     0.324809   4,956,692     0.190544
       村镇银行股
8.24   份有限公司   H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,726,379,942       99.481641        9,249,371     0.337496   4,956,692     0.180863
       预计额度
       与中牟郑银   A股    2,589,123,899       99.530634        7,253,071     0.278821   4,956,692     0.190545
       村镇银行股
8.25   份有限公司   H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,727,576,242       99.525293        8,053,071     0.293845   4,956,692     0.180862
       预计额度
       与鄢陵郑银   A股    2,587,923,199       99.484477        8,453,771     0.324978   4,956,692     0.190545
       村镇银行股
8.26   份有限公司   H股     138,452,343        99.425503         800,000      0.574497          0      0.000000   通过
       关联交易的
                    合计   2,726,375,542       99.481481        9,253,771     0.337657   4,956,692     0.180862
       预计额度
       与本行关联   A股    2,587,801,799        99.479811       8,350,331     0.321002   5,181,532     0.199187
       自然人关联
8.27                H股     138,062,343        99.145436        1,190,000     0.854564          0      0.000000   通过
       交易的预计
       额度         合计   2,725,864,142       99.462821        9,540,331     0.348113   5,181,532     0.189066

       非授信类关联交易

                                                            6
                     股东              同意                              反对                      弃权               表决
序号   议案名称
                     性质     股数            比例(%)           股数        比例(%)     股数        比例(%)     结果
       与兰州银行    A股    2,587,806,799       99.480003         8,437,361      0.324348   5,089,502     0.195649
       股份有限公
8.28                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,725,869,142       99.463003         9,627,361      0.351288   5,089,502     0.185709

       与中原银行    A股    2,587,824,999       99.480702         8,419,161      0.323648   5,089,502     0.195650
       股份有限公
8.29                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,725,887,342       99.463667         9,609,161      0.350624   5,089,502     0.185709

       与中原信托    A股    2,189,475,023       99.385755         8,442,361      0.383220   5,089,502     0.231025
       有限公司关
8.30                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       联交易的预
       计额度        合计   2,327,537,366       99.371467         9,632,361      0.411242   5,089,502     0.217291

       与百瑞信托    A股    2,236,955,520       99.398714         8,430,661      0.374615   5,101,202     0.226671
       有限责任公
8.31                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,375,017,863       99.383955         9,620,661      0.402582   5,101,202     0.213463

       与长城基金    A股    2,587,801,799        99.479811        8,430,661      0.324090   5,101,202     0.196099
       管理有限公
8.32                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,725,864,142       99.462821         9,620,661      0.351044   5,101,202     0.186135

       与中原证券    A股    2,189,483,823       99.386154         8,245,421      0.374280   5,277,642     0.239566
       股份有限公
8.33                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,327,546,166       99.371843         9,435,421      0.402834   5,277,642     0.225323
       与河南九鼎    A股    2,587,801,799        99.479811        8,442,361      0.324540   5,089,502     0.195649
       金融租赁股
8.34   份有限公司    H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       关联交易的
                     合计   2,725,864,142       99.462821         9,632,361      0.351471   5,089,502     0.185708
       预计额度
       与河南资产    A股    2,189,475,023       99.385755         8,442,361      0.383220   5,089,502     0.231025
       管理有限公
8.35                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,327,537,366       99.371467         9,632,361      0.411242   5,089,502     0.217291

       与中原资产    A股    2,189,475,023       99.385755         8,430,661      0.382689   5,101,202     0.231556
       管理有限公
8.36                 H股     138,062,343        99.145436         1,190,000      0.854564          0      0.000000    通过
       司关联交易
       的预计额度    合计   2,327,537,366       99.371467         9,620,661      0.410743   5,101,202     0.217790
       关于郑州银
                     A股    2,500,567,762       96.126375        95,860,001      3.685033   4,905,899     0.188592
       行股份有限
       公 司 2022
 9     年度利润分    H股     138,452,343        99.425503          800,000       0.574497          0      0.000000    通过
       配及资本公
       积转增股份           2,639,020,105       96.294008        96,660,001      3.526983   4,905,899     0.179009
                     合计
       预案的议案
       关 于 修 订   A股    2,565,299,157       98.614768        31,063,103      1.194122   4,971,402      0.191110
 10    《郑州银行                                                                                                     通过
       股份有限公    H股     124,878,166        89.677605        14,374,177     10.322395          0      0.000000


                                                             7
                    股东              同意                             反对                       弃权               表决
序号   议案名称
                    性质     股数            比例(%)          股数        比例(%)      股数        比例(%)     结果
       司章程》的
                    合计   2,690,177,323       98.160660       45,437,280      1.657940    4,971,402      0.181400
       议案
       关于郑州银   A股    2,580,791,778       99.210333       15,590,692      0.599335    4,951,192      0.190332
       行股份有限
 11    公司发行股   H股     124,327,236        89.281971       14,925,107     10.718029           0       0.000000   通过
       份一般性授
                    合计   2,705,119,014       98.705861       30,515,799      1.113477    4,951,192      0.180662
       权的议案
       关于选举耿
                    A股    2,588,582,749       99.509832        7,686,411      0.295480    5,064,502      0.194688
       明斋先生为
       郑州银行股
 12    份有限公司   H股     104,178,713        74.812898        1,190,000      0.854564   33,883,630     24.332538   通过
       第七届监事
       会外部监事          2,692,761,462       98.254952        8,876,411      0.323887   38,948,132      1.421161
                    合计
       的议案

             注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相
         应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。


              此外,2022 年度股东周年大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董

         事会及其成员 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会及其成

         员 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其

         成员 2022 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司 2022 年度独立非执行董

         事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于 2022 年度主要股东履职履约的评

         估报告》。

              郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.01 项议案《与郑州发展投

         资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A

         股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

              郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.02 项议案《与郑州市建设

         投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有

         A 股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

              郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.03 项议案《与郑州交通建

         设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A

         股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

                                                           8
    郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.04 项议案《与郑州市市政

工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股

有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

    郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.05 项议案《与郑州地铁集

团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股

有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

    郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.06 项议案《与郑州市中融

创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持

有 A 股有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

    郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 8.07 项议案《与郑州投资控

股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股

有表决权股份 1,150,319,537 股,对该事项回避表决。

    河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.08 项议案《与河南投

资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A

股有表决权股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。

    河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.10 项议案《与河南资

产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.35 项议案《与河南资

产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权

股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。

    河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.11 项议案《与中原资

产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.36 项议案《与中原资

产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权

股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。

    百瑞信托有限责任公司作为第 8.12 项议案《与国家电投集团河南电力有限

公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东,持有 A 股有表决权

                                    9
         股份 350,846,279 股,对该事项回避表决。

              河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.13 项议案《与中原证

         券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.33 项议案《与中原证

         券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共持有 A 股有表决权

         股份 398,326,776 股,对该事项回避表决。

              河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 8.14 项议案《与中原信

         托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 8.30 项议案《与中原信托有

         限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东,共 持有 A 股有 表 决 权 股 份

         398,326,776 股,对该事项回避表决。

              百瑞信托有限责任公司作为第 8.15 项议案《与百瑞信托有限责任公司及其

         关联企业关联交易的预计额度》、第 8.31 项议案《与百瑞信托有限责任公司关联

         交易的预计额度》涉及的关联股东,持有 A 股有表决权股份 350,846,279 股,对

         该事项回避表决。

              (二)2023 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相

         结合的方式,审议通过了以下议案:
                    股东              同意                            反对                     弃权              表决
序号   议案名称
                    性质     股数            比例(%)         股数        比例(%)    股数        比例(%)    结果
       关于郑州银
       行股份有限
       公 司 2022
 1     年度利润分   A股    2,500,567,762       96.126375      95,860,001     3.685033   4,905,899     0.188592   通过
       配及资本公
       积转增股份
       预案的议案

             注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相
         应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。


              (三)2023 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式,审议通过

         了以下议案:
                    股东              同意                            反对                     弃权              表决
序号   议案名称
                    性质     股数            比例(%)         股数        比例(%)    股数        比例(%)    结果

       关于郑州银
 1                  H股     138,062,343         99.111984      1,237,000     0.888016          0      0.000000   通过
       行股份有限
                                                         10
                       股东                   同意                             反对                        弃权             表决
序号     议案名称
                       性质        股数              比例(%)         股数          比例(%)     股数       比例(%)     结果
         公 司 2022
         年度利润分
         配及资本公
         积转增股份
         预案的议案

               注:以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相
           应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。


                2022 年度股东周年大会第 1 至第 8 项议案、第 12 项议案为普通决议案,已

           获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过;2022 年度股东周年大

           会第 9 至第 11 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会共 1 项议案、2023 年

           第一次 H 股类别股东大会共 1 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会

           的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                根据相关监管规定,本次股东大会对影响 A 股中小投资者(指除本行董事、

           监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他

           股东)利益的重大事项议案表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:
                                       同意                                   反对                           弃权
  序号     议案名称
                              股数              比例(%)             股数         比例(%)        股数            比例(%)
          关于聘请郑
          州银行股份
          有限公司
   6                          1,438,107,112          99.110483         7,768,011        0.535350     5,139,002         0.354167
          2023 年 度
          外部审计机
          构的议案
          郑州银行股
          份有限公司
   7      2022 年 度          1,438,206,512          99.117334         7,836,211        0.540051     4,971,402         0.342615
          关联交易专
          项报告
          关于郑州银
          行股份有限
          公 司 2023
   8                    作为投票对象的子议案数:(36)
          年度日常关
          联交易预计
          额度的议案
          授信类关联交易




                                                                 11
                             同意                             反对                      弃权
序号   议案名称
                    股数            比例(%)          股数        比例(%)     股数          比例(%)
       与郑州发展
       投资集团有
       限公司及其
8.01                1,437,594,862     99.075180        8,388,371      0.578104   5,030,892        0.346716
       关联企业关
       联交易的预
       计额度
       与郑州市建
       设投资集团
       有限公司及
8.02                1,437,594,862     99.075180        8,462,571      0.583218   4,956,692        0.341602
       其关联企业
       关联交易的
       预计额度
       与郑州交通
       建设投资有
       限公司及其
8.03                1,437,594,862     99.075180        8,462,571      0.583218   4,956,692        0.341602
       关联企业关
       联交易的预
       计额度
       与郑州市市
       政工程总公
       司及其关联
8.04                1,437,594,862     99.075180        8,462,571      0.583218   4,956,692        0.341602
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与郑州地铁
       集团有限公
       司及其关联
8.05                1,437,603,662     99.075787        8,453,771      0.582611   4,956,692        0.341602
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与郑州市中
       融创产业投
       资有限公司
8.06                1,437,594,862     99.075180        8,462,571      0.583218   4,956,692        0.341602
       及其关联企
       业关联交易
       的预计额度
       与郑州投资
       控股有限公
       司及其关联
8.07                1,437,594,862     99.075180        8,462,571      0.583218   4,956,692        0.341602
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与河南投资
       集团有限公
       司及其关联
8.08                1,039,268,086     98.725238        8,462,571      0.803902   4,956,692        0.470860
       企业关联交
       易的预计额
       度

                                                  12
                             同意                              反对                      弃权
序号   议案名称
                    股数            比例(%)          股数         比例(%)     股数          比例(%)
       与河南国原
       贸易有限公
       司及其关联
8.09                1,437,599,862     99.075525        8,457,571       0.582873   4,956,692        0.341602
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与河南资产
       管理有限公
       司及其关联
8.10                1,039,268,086     98.725238        8,462,571       0.803902   4,956,692        0.470860
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与中原资产
       管理有限公
       司及其关联
8.11                1,039,268,086     98.725238        8,462,571       0.803902   4,956,692        0.470860
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与国家电投
       集团河南电
       力有限公司
8.12                1,086,767,383     98.781962        8,423,561       0.765661   4,976,902        0.452377
       及其关联企
       业关联交易
       的预计额度
       与中原证券
       股份有限公
       司及其关联
8.13                1,039,291,286     98.727441        8,419,161       0.799778   4,976,902        0.472781
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与中原信托
       有限公司及
8.14   其关联企业   1,039,268,086     98.725238        8,442,361       0.801982   4,976,902        0.472780
       关联交易的
       预计额度
       与百瑞信托
       有限责任公
       司及其关联
8.15                1,086,748,583     98.780253        8,442,361       0.767370   4,976,902        0.452377
       企业关联交
       易的预计额
       度
       与兰州银行
       股份有限公
8.16                1,438,813,662     99.159177         7,111,321      0.490093   5,089,142        0.350730
       司关联交易
       的预计额度




                                                  13
                             同意                             反对                      弃权
序号   议案名称
                    股数            比例(%)          股数        比例(%)     股数          比例(%)
       与中原银行
       股份有限公
8.17                1,437,613,662     99.076476        8,423,561      0.580529   4,976,902        0.342995
       司关联交易
       的预计额度
       与长城基金
       管理有限公
8.18                1,437,608,062     99.076090        8,429,161      0.580915   4,976,902        0.342995
       司关联交易
       的预计额度
       与河南九鼎
       金融租赁股
8.19   份有限公司   1,437,594,862     99.075180        8,386,671      0.577987   5,032,592        0.346833
       关联交易的
       预计额度
       与扶沟郑银
       村镇银行股
8.20   份有限公司   1,438,817,562     99.159446        7,239,871      0.498952   4,956,692        0.341602
       关联交易的
       预计额度
       与新密郑银
       村镇银行股
8.21   份有限公司   1,437,613,662     99.076476        8,367,791      0.576686   5,032,672        0.346838
       关联交易的
       预计额度
       与浚县郑银
       村镇银行股
8.22   份有限公司   1,437,608,062     99.076090        8,449,371      0.582308   4,956,692        0.341602
       关联交易的
       预计额度
       与确山郑银
       村镇银行股
8.23   份有限公司   1,437,612,362     99.076386        8,445,071      0.582012   4,956,692        0.341602
       关联交易的
       预计额度
       与新郑郑银
       村镇银行股
8.24   份有限公司   1,437,608,062     99.076090        8,449,371      0.582308   4,956,692        0.341602
       关联交易的
       预计额度
       与中牟郑银
       村镇银行股
8.25   份有限公司   1,438,804,362     99.158536        7,253,071      0.499862   4,956,692        0.341602
       关联交易的
       预计额度
       与鄢陵郑银
       村镇银行股
8.26   份有限公司   1,437,603,662     99.075787        8,453,771      0.582611   4,956,692        0.341602
       关联交易的
       预计额度

                                                  14
                                   同意                             反对                      弃权
序号   议案名称
                          股数            比例(%)          股数        比例(%)     股数          比例(%)
       与本行关联
       自然人关联
8.27                      1,437,482,262     99.067420        8,350,331      0.575482   5,181,532        0.357098
       交易的预计
       额度
       非授信类关联交易
       与兰州银行
       股份有限公
8.28                      1,437,487,262     99.067765        8,437,361      0.581480   5,089,502        0.350755
       司关联交易
       的预计额度
       与中原银行
       股份有限公
8.29                      1,437,505,462     99.069019        8,419,161      0.580226   5,089,502        0.350755
       司关联交易
       的预计额度
       与中原信托
       有限公司关
8.30                      1,039,155,486     98.714541        8,442,361      0.801982   5,089,502        0.483477
       联交易的预
       计额度
       与百瑞信托
       有限责任公
8.31                      1,086,635,983     98.770018        8,430,661      0.766307   5,101,202        0.463675
       司关联交易
       的预计额度
       与长城基金
       管理有限公
8.32                      1,437,482,262     99.067420        8,430,661      0.581019   5,101,202        0.351561
       司关联交易
       的预计额度
       与中原证券
       股份有限公
8.33                      1,039,164,286     98.715377        8,245,421      0.783273   5,277,642        0.501350
       司关联交易
       的预计额度
       与河南九鼎
       金融租赁股
8.34   份有限公司         1,437,482,262     99.067420        8,442,361      0.581825   5,089,502        0.350755
       关联交易的
       预计额度
       与河南资产
       管理有限公
8.35                      1,039,155,486     98.714541        8,442,361      0.801982   5,089,502        0.483477
       司关联交易
       的预计额度
       与中原资产
       管理有限公
8.36                      1,039,155,486     98.714541        8,430,661      0.800870   5,101,202        0.484589
       司关联交易
       的预计额度




                                                        15
                              同意                              反对                          弃权
序号   议案名称
                     股数            比例(%)          股数          比例(%)     股数             比例(%)
       关于郑州银
       行股份有限
       公 司 2022
 9     年度利润分    1,350,248,225     93.055485        95,860,001       6.606414    4,905,899          0.338101
       配及资本公
       积转增股份
       预案的议案




            四、律师出具的法律意见

            北京市金杜律师事务所叶盛杰律师、战璐璐律师对本次股东大会进行见证并

       出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共

       和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股

       东大会规则》和本行《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的

       资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



            五、备查文件

            (一)郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股

       类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议;

            (二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

            特此公告。



                                                                     郑州银行股份有限公司董事会

                                                                         2023 年 6 月 16 日




                                                   16