证券代码：002936             证券简称：郑州银行          公告编号：2023-047


                        郑州银行股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    本行于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第七届董事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方

式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，其中，非执行董事

王丹女士因另有工作安排委托非执行董事刘炳恒先生代为表决。会议召开符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上

市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年第三季度报告

的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行 2023

年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年上半年度全面风险

管理报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司反洗钱和反恐怖

融资管理基本制度>的议案》。
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本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 本行第七届董事会第十一次会议决议。

2. 本行第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。


                                          郑州银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 31 日




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