新疆交建:第三届董事会第三十一次临时会议决议公告2023-05-05
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-034
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2023
年 4 月 29 日通过书面方式向各董事发出会议通知,于 2023 年 5 月 4 日以现场
方式召开第三届董事会第三十一次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持,
应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,部分高管列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理王永学先生提名,公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核,同意
聘任张亮女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满时止。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理王永学先生提名,公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核,同意
聘任王勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满时止。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第三十一次临时会议决议;
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日