新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第三十二次临时会议相关事项

                          的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》、 上市公司独立董事履职指引》、 公司章程》的有关规定，
作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们对公司第三届董事会第三十二次临时会议的有关议案进行了认
真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
 根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生提名，董事会
提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任刘志国先生、柳人铭女士
为公司副总经理，经查阅刘志国先生、柳人铭女士的个人履历，认为
符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员的有关规
定，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况；未发现被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司高级
管理人员的资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第三届董事会第三十
二次临时会议聘任刘志国先生、柳人铭女士为公司副总经理，任期自
公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 倪晓滨
                 2023 年 5 月 10 日