证券代码：002941               证券简称：新疆交建                公告编号：2023-060




                       新疆交通建设集团股份有限公司
               第三届董事会第三十四次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 22 日
通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现
场方式召开第三届董事会第三十四次临时会议。本次会议由公司董事长王成先
生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高管列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司
管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。


    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。


    三、备查文件
    第三届董事会第三十四次临时会议决议；


    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                     2023年6月27日