证券代码：002941              证券简称：新疆交建        公告编号：2023-097



                       新疆交通建设集团股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日
召开公司第三届董事会第四十二次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉
的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

   新疆交通建设集团股份有限公司           新疆交通建设集团股份有限公司

               公司章程                       公司章程（本次修订）

               （现行）                        （加粗为修改部分）

第一百〇九条                           第一百〇九条

公司董事会设立独立董事，独立董事 公司董事会设立独立董事，独立董事

人 数 不得少于董事会成员的三分之 人数不得少于董事会成员的三分之

一。                                   一。

独立董事对公司及全体股东负有诚信 独立董事对公司及全体股东负有诚信

与勤勉义务。独立董事应当按照相关 与勤勉义务。独立董事应当按照相关

法律和本章程的要求，认真履行职责， 法律和本章程的要求，认真履行职责，

维护公司整体利益，关注公司股东的 维护公司整体利益，关注公司股东的

合法权益不受损害。                     合法权益不受损害。

独立董事每届任期与公司其他董事相 独立董事每届任期与公司其他董事相

同，任期届满，连选可以连任，但是连 同，任期届满，连选可以连任，但是连

任时间不得超过六年。                   任时间不得超过六年。在公司连续任
                                   职独立董事已满六年的，自该事实发

                                   生之日起三十六个月内不得被提名为

                                   公司独立董事候选人。首次公开发行

                                   上市前已任职的独立董事，其任职时

                                   间连续计算。

第一百一十一条                     第一百一十一条

下列人员不得担任独立董事：         下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的

人员及其直系亲属、主要社会关系（直 人员及其配偶、父母、子女、主要社会

系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄

社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄

女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母

妹等）；                           等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股 （二）直接或间接持有公司已发行股

份百分之一以上或者是公司前十名股 份百分之一以上或者是公司前十名股

东中的自然人股东及其直系亲属；     东中的自然人股东及其配偶、父母、子

（三）在直接或间接持有公司已发行 女；

股份百分之五以上的股东单位或者在 （三）在直接或间接持有公司已发行

公司前五名股东单位任职的人员及其 股份百分之五以上的股东单位或者在

直系亲属；                         公司前五名股东单位任职的人员及其

（四）最近一年内曾经具有前三项所 配偶、父母、子女；

列举情形的人员；                   （四）在公司控股股东、实际控制人的

（五）为公司或者其附属企业提供财 附属企业任职的人员及其配偶、父母、

务、法律、咨询等服务的人员；       子女；
（六）法律规定的其他人员；         （五）与公司及其控股股东、实际控制

（七）中国证监会认定的其他人员。   人或者其各自的附属企业有重大业务

                                   往来的人员，或者在有重大业务往来

                                   的单位及其控股股东、实际控制人任

                                   职的人员；

                                   （六）为公司及其控股股东、实际控制

                                   人或者其各自附属企业提供财务、法

                                   律、咨询、保荐等服务的人员，包括但

                                   不限于提供服务的中介机构的项目组

                                   全体人员、各级复核人员、在报告上签

                                   字的人员、合伙人、董事、高级管理人

                                   员及主要负责人；

                                   （七）最近十二个月内曾经具有第一

                                   项至第六项所列举情形的人员；

                                   （八）法律、行政法规、中国证监会规

                                   定、证券交易所业务规则和公司章程

                                   规定的不具备独立性的其他人员。


                                   第一百一十三条

                                   独立董事连续出现二次未亲自出席董
第一百一十三条
                                   事会会议的，也不委托其他独立董事
独立董事连续三次未亲自参加董事会
                                   代为出席的，董事会应当在该事实发
会议的，由董事会提请股东大会予以
                                   生之日起三十日内提议召开股东大会
撤换。
                                   解除该独立董事职务。

                                   独立董事被解除职务导致董事会或者
                                   其专门委员会中独立董事所占比例不

                                   符合法律法规或者公司章程的规定，

                                   或者独立董事中欠缺会计专业人士

                                   的，公司应当自前述事实发生之日起

                                   六十日内完成补选。



   其他条款内容不发生变化，此次修订《公司章程》事项需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。
     修订后的《新疆交通建设集团股份公司章程》全文内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
     备查文件：
     1.公司第三届董事会第四十二次临时会议决议


     特此公告。


                                   新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 5 日