证券代码：002941             证券简称：新疆交建      公告编号：2023-105

                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
 年 12 月 16 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日
 会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次临时会议。本次会议由监事会
 主席刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开
 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股
权的议案》

     经审议，监事会认为：通过收购标的公司可依托交通建设项目拓展电力施
工业务，符合围绕主责主业构建综合施工能力的总体要求，以工程总承包为主要
项目经营模式，能有效发挥出综合管理与施工能力的业务协同优势，体现相关多
元业务结构优化布局的发展策略。因此，同意《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工
程有限公司 100%股权的议案》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十三次临时会议决议。

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 21 日