证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2023-107

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                第三届董事会第四十四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 12 月 22 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日在
公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十四次临时会议。本次会议由董事
长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议
合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

    基于注销新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以下简称“沙湾水利公
司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，
符合公司发展战略，同意注销沙湾水利公司。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。


    三、   备查文件

    1.第三届董事会第四十四次临时会议决议；
特此公告。

             新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                     2023 年 12 月 27 日