证券代码：002945      证券简称：华林证券       公告编号：2023-035



                   华林证券股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次

会议于 2023 年 10 月 10 日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，

豁免本次会议通知期限），2023 年 10 月 11 日 10:00 在深圳市南山区

深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 层公司会议室以现场结合视

频方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由

公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等规定。



    一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1.《关于聘任朱松为公司执委会主任委员、首席执行官、财务总

监的议案》

    董事会聘任朱松先生为公司执委会主任委员、首席执行官、财务

总监，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日

止。赵卫星先生不再担任公司执委会主任委员、首席执行官，关晓斌
先生不再担任公司财务总监。

     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     2.《关于聘任张大威为公司首席风险官的议案》

     董事会聘任张大威先生为公司首席风险官，任期自公司董事会审

议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。关晓斌先生不再担任公

司首席风险官。

     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     3.《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

     鉴于公司第三届董事会董事赵卫星先生因个人原因已申请辞去

公司董事职务。董事会提名朱松先生为公司第三届董事会董事候选人。

     董事候选人朱松先生经股东大会审议当选后，将成为公司第三届

董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会

届满之日止。

     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

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     4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     公司拟于 2023 年 10 月 27 日（周五）14:50 通过现场及网络投票

相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

     《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

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     二、备查文件

     1.公司第三届董事会第十一次会议决议。

     特此公告。



                                           华林证券股份有限公司董事会

                                              二〇二三年十月十二日