证券代码：002948                   证券简称：青岛银行                          公告编号：2023-036



                                       青岛银行股份有限公司
                            2023 年第二次临时股东大会决议公告

             本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏。

              特别提示：
              1.本次股东大会无否决议案的情形。
              2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
              一、会议召开情况

              （一）召开时间
              1.现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）
              2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
        年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
        间为 2023 年 7 月 28 日 9:15-15:00。
              （二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
              （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
              （四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
              （五）主持人：本行董事长景在伦先生
              （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
        东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章
        程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
              二、会议出席情况
               现场会议出席情况                           网络投票情况                               总体出席情况

分类                          占有表决权                                  占有表决权                              占有表决权
       人    代表有表决权                     人       代表有表决权                         人    代表有表决权
                              股份总数比                                  股份总数比                              股份总数比
       数      股份数量                       数         股份数量                           数      股份数量
                                例（%）                                   例（%）                                 例（%）

A股     8     1,055,878,943       19.026738   15         970,176,023        17.482388        23   2,026,054,966     36.509126

H股     2     1,515,105,756       27.301918        -                  -                -      2   1,515,105,756     27.301918

总体   10     2,570,984,699       46.328656   15         970,176,023        17.482388        25   3,541,160,722     63.811044


                                                           1
             本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务
        所律师对会议进行了见证。
             三、议案审议表决情况
             本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
                                                        赞成                             反对                                弃权
议案                              股东
               议案名称                                           比例                          比例                                比例
序号                              类型          股数                              股数                            股数
                                                                 （%）                          （%）                           （%）

                                  A股       2,025,977,866        99.996195         77,100       0.003805                 0     0.000000
        关于选举陈霜女士为青岛
1.00    银行股份有限公司第八届    H股       1,515,105,756       100.000000               0      0.000000                 0     0.000000
        董事会执行董事的议案
                                  合计      3,541,083,622        99.997823         77,100       0.002177                 0     0.000000

                                  A股       2,025,977,866        99.996195         77,100       0.003805                 0     0.000000
        关于选举杜宁先生为青岛
2.00    银行股份有限公司第八届    H股       1,515,100,356        99.999644               0      0.000000          5,400        0.000356
        董事会独立董事的议案
                                  合计      3,541,078,222        99.997670         77,100       0.002177          5,400        0.000152

              注：1.上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本
                    次股东大会有表决权股份总数的比例；
                  2.上表中相关数据各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

             上述议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半
        数通过。
             根据相关监管规定，由于上述议案属于影响 A 股中小股东利益的重大事项，
        本次股东大会对该议案的中小股东表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，
        具体情况如下：
 议案                                           赞成                              反对                            弃权
                议案名称
 序号
                                         股数          比例（%）         股数      比例（%）           股数         比例（%）

         关于选举陈霜女士为青岛

 1.00    银行股份有限公司第八届     315,475,680        99.975567%        77,100     0.024433%                 0          0.000000%
         董事会执行董事的议案


         关于选举杜宁先生为青岛

 2.00    银行股份有限公司第八届     315,475,680        99.975567%        77,100     0.024433%                 0          0.000000%
         董事会独立董事的议案

            注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以
        外的其他 A 股股东。




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    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所张家律师和战璐璐律师，对本次股东大会进行见证并
出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                            青岛银行股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 28 日




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