证券代码：002948            证券简称：青岛银行          公告编号：2023-042



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年10月12日以电子邮件
方式向董事发出关于召开第八届董事会第四十次会议的通知，会议于2023年10
月26日在本行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13
名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，刘鹏先生委托吴显明先生出席会

议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，部分监事、相关高级管
理人员及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。
    会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行 2023
年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.董事会专门委员会审议的证明文件。

    特此公告。


                                               青岛银行股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 26 日