证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-019
豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司通 过 深圳 证 券交 易 所交 易 系统 和 深圳 证 券 交易 所 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投
票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 13
人，代表股份 48,647,644 股，占上市公司总股份的 32.3541％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 48,473,715 股，占上市公司总股
份的 32.2385％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 173,929 股，占上市公司
总股份的 0.1157％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,410,629 股，占上市公司
总股份的 1.6032％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,236,700 股，占上市公司
总股份的 1.4876％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 173,929 股，占上
市公司总股份的 0.1157％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了投票表决，表决结果如下：
1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 69,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 69,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 69,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 69,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 69,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 69,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 65,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1346％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 65,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7171％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1659％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 69,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 69,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 65,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1346％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 65,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7171％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1659％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
7、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.1169％；反对
69,500 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 69,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东戴宝林、戴聪棋、上海高好投资合伙企业（有限合伙）和杭州龙玺
投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 48,578,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571％；反对 65,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1346％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 65,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7171％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1659％。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 48,473,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 169,929
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3493％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 2,236,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7849％；反对
169,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0492％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1659％。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,473,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 169,929
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3493％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 2,236,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7849％；反对
169,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0492％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1659％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
11、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.1169％；反对
69,500 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,341,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1169％；反对 69,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8831％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东戴宝林、戴聪棋、上海高好投资合伙企业（有限合伙）和杭州龙玺
投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：冯艾、沈娜
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日
