证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2023-024



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月8日以电子
邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监
事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023
年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集
资金存放与实际使用的相关情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规
的情形。

    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议
及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息。监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

    《关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 19 日