证券代码：002968          证券简称：新大正         公告编号：2023-068

                    新大正物业集团股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议（临时会议）于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免
本次会议通知时限，会议通知以口头方式送达。会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议
的召集和召开程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
  （一）审议通过《关于延期召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
     公司 2023 年第二次临时股东大会由原定于 2023 年 8 月 22 日延期至 2023
年 8 月 29 日召开。《关于延期召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》和《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》会同本公告同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第四次会议决议》。




                                              新大正物业集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2023 年 8 月 16 日