证券代码：002969                证券简称：嘉美包装             公告编号：2023-037
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
28 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2023-035），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将
相关内容更正如下：


        第一处

        更正前：


        二、会议审议事项

                   表 1 2022 年年度股东大会议案编码一览表

                                                                           备注
议案
                                   提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                         目可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投票提案
1.00        《关于公司 2022 年度董事会工作报告》                            √
2.00        《关于公司 2022 年度监事会工作报告》                            √
3.00        《关于公司 2022 年度财务决算报告》                              √
4.00        《关于公司 2023 年度财务预算报告》                              √
5.00        《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》                    √
6.00        《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》        √
7.00        《关于公司 2022 年利润分配的议案》                              √
8.00        《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>》                     √
9.00        《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》                            √
10.00       《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信并提          √

                                          1
证券代码：002969                证券简称：嘉美包装              公告编号：2023-037
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债
            供担保的议案》
11.00       《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                                                                             √
            发行股票相关事宜的议案》
12.00       《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》        √
13.00       《关于修订公司章程的议案》                                       √

       特别提示和说明：
        1. 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        2. 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资
者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不
包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

       更正后：


       二、会议审议事项

                  表 1 2022 年年度股东大会议案编码一览表

                                                                            备注
议案
                                   提案名称                             该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票提案
1.00        《关于公司 2022 年度董事会工作报告》                             √
2.00        《关于公司 2022 年度监事会工作报告》                             √
3.00        《关于公司 2022 年度财务决算报告》                               √
4.00        《关于公司 2023 年度财务预算报告》                               √
5.00        《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》                     √
6.00        《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》         √
7.00        《关于公司 2022 年利润分配的议案》                               √
8.00        《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>》                      √
9.00        《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》                             √
10.00       《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信并提
                                                                             √
            供担保的议案》

                                           2
证券代码：002969                证券简称：嘉美包装               公告编号：2023-037
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债
11.00       《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                                                                                √
            发行股票相关事宜的议案》
12.00       《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》           √
13.00       《关于修订公司章程的议案》                                          √

    特别提示和说明：
        1. 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        2. 上述议案中，议案 11 及议案 13 属于特别决议事项，须由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
        3. 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资
者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不
包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
        4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



        第二处

        更正前：

附件二：

                                     授权委托书
        兹全权委托           （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装
（滁州）股份有限公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表
本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。
        上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）
进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
                                                          备注               表决情况
议案
                          提案名称                    该列打勾的栏      同      反      弃
编码
                                                      目可以投票        意      对      权
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投票提案

                                           3
证券代码：002969                证券简称：嘉美包装               公告编号：2023-037
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债

 1.00    《关于公司 2022 年度董事会工作报告》               √
 2.00    《关于公司 2022 年度监事会工作报告》               √
 3.00    《关于公司 2022 年度财务决算报告》                 √

 4.00    《关于公司 2022 年度财务预算报告》                 √
         《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议
 5.00                                                       √
         案》
         《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理
 6.00                                                       √
         人员薪酬的议案》
 7.00    《关于公司 2022 年利润分配的议案》                 √
         《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
 8.00                                                       √
         告>》
 9.00    《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》               √
         《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申
 10.00                                                      √
         请综合授信并提供担保的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
 11.00                                                      √
         程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
         《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
 12.00                                                      √
         回报规划的议案》
 13.00   《关于修订公司章程的议案》                         √
    注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：       年    月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。

    更正后：

附件二：


                                          4
证券代码：002969                证券简称：嘉美包装                公告编号：2023-037
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债

                                    授权委托书
       兹全权委托           （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装
（滁州）股份有限公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表
本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。
       上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）
进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
                                                           备注             表决情况
议案
                         提案名称                     该列打勾的栏     同      反      弃
编码
                                                      目可以投票       意      对      权
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
 1.00    《关于公司 2022 年度董事会工作报告》               √
 2.00    《关于公司 2022 年度监事会工作报告》               √
 3.00    《关于公司 2022 年度财务决算报告》                 √

 4.00    《关于公司 2023 年度财务预算报告》                 √
         《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议
 5.00                                                       √
         案》
         《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理
 6.00                                                       √
         人员薪酬的议案》
 7.00    《关于公司 2022 年利润分配的议案》                 √
         《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
 8.00                                                       √
         告>》
 9.00    《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》               √
         《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申
 10.00                                                      √
         请综合授信并提供担保的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
 11.00                                                      √
         程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
         《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
 12.00                                                      √
         回报规划的议案》
 13.00   《关于修订公司章程的议案》                         √
    注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




                                          5
证券代码：002969           证券简称：嘉美包装          公告编号：2023-037
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债

委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：     年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。




    除上述更正内容之外，公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的其
他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资
者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。




    特此公告。


                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 5 月 5 日




                                    6