证券代码：002969           证券简称：嘉美包装          公告编号：2023-054
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第二届董事会第二十七次会议决议的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 7
月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正
嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议并通过《关于为子公司担保的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
证券代码：002969          证券简称：嘉美包装           公告编号：2023-054
债券代码：127042          债券简称：嘉美转债

     三、备查文件

    1.第二届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。


                                       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 11 日




                                   2