证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2023-070
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
           第二届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十一次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8
月 14 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主
席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时
补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次
募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-071）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本

激励计划”）首次授予和预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核指标

未达标，第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据本激励计划的规定，公司
拟回购注销首次授予 140 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票


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债券代码：127042             债券简称：嘉美转债

共计 219.6840 万股及预留授予 82 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制

性股票共计 56.1660 万股；以及除上述人员外，本激励计划中有 5 名（其中首次

授予激励对象 4 人，涉及股份数量 4.90 万股；预留授予激励对象 1 人，涉及股

份数量 2.00 万股）激励对象因个人原因离职或因退休离职不再具备激励对象资

格，公司拟回购注销上述 5 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票共计 6.90 万股。综上，本次合计回购注销限制性股票数量为

282.7500 万股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，程序合

法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全

体监事一致同意本次回购注销部分限制性股票。

    详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023

年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 14 日




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