证券代码：002969            证券简称：嘉美包装         公告编号：2023-078
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
              第二届董事会第二十九次会议决议的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度
报告》，《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《嘉美食品包装（滁
州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、第二届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。


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证券代码：002969   证券简称：嘉美包装          公告编号：2023-078
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                                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 8 月 28 日




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