证券代码：002969            证券简称：嘉美包装         公告编号：2023-079
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
           第二届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年
8 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会
主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地
从各个方面反映公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2023 年
半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理
制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》，《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，
不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使
用情况。全体监事一致同意该议案。


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证券代码：002969            证券简称：嘉美包装         公告编号：2023-079
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《嘉

美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 28 日




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