证券代码：002969            证券简称：嘉美包装          公告编号：2023-095
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会、监事会延期换届选举
    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会将于 2023 年 11 月 9 日届满。鉴于公司新一届非独立董事候选人、独立董
事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关
工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司第二
届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦
相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各
专门委员会委员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的
规定，继续履行相应的义务和职责。

    二、 独立董事任期届满
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张本照先生、黄
晓盈女士、梁剑先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于目前公司
董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，张本照先生、黄晓盈女士、梁剑先生届满
离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张本照先生、黄晓盈女
士、梁剑先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公
司股东大会选出新的独立董事。
    公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推
进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并依据相关法律法规的要求，及时履
行信息披露义务。
    特此公告。

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                                                           董事会
                                                2023 年 11 月 7 日




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