证券代码：002969           证券简称：嘉美包装           公告编号：2023-098

债券代码：127042           债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
              第二届董事会第三十一次会议决议的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年
11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈
民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级

管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2023-100）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。王建隆先生为关联董事，回避
表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项

的独立意见》。

     三、备查文件

    1.第二届董事会第三十一次会议决议。



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证券代码：002969   证券简称：嘉美包装           公告编号：2023-098

债券代码：127042   债券简称：嘉美转债

    特此公告。
                                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                           董事会

                                               2023 年 11 月 16 日




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