证券代码：002969               证券简称：嘉美包装                 公告编号：2023-112
债券代码：127042               债券简称：嘉美转债

                  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
29 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-110），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，
现将相关内容更正如下：

       更正前：

附件二：

                                   授权委托书


       兹全权委托           （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装
（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，
并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议
案附后。
       上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023
年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公
司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                                                            备注          表决情况
议案
                           提案名称                     该列打勾的栏     同   反   弃
编码
                                                          目可以投票     意   对   权
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
         累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举、需逐项表决）
1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》         应选人数 6 人

1.01     选举陈民先生为第三届董事会非独立董事                √
1.02     选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事              √


                                          1
证券代码：002969             证券简称：嘉美包装                公告编号：2023-112
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债

1.03   选举陈强先生为第三届董事会非独立董事               √
1.04   选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事             √
1.05   选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事             √

1.06   选举文茜女士为第三届董事会非独立董事               √
2.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数 3 人

2.01   选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事               √
2.02   选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事               √

2.03   选举张学军先生为第三届董事会独立董事               √
3.00   《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》    应选人数 2 人

3.01   选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事         √
3.02   选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事           √
                   非累积投票议案
       《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份
4.00                                                      √
       计划延期的议案》
5.00   《关于回购注销部分限制性股票的议案》               √
        《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的
6.00                                                        √
        议案》
    注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类
型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决。



委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：      年    月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。




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证券代码：002969               证券简称：嘉美包装                   公告编号：2023-112
债券代码：127042               债券简称：嘉美转债

   更正后：

附件二：

                                     授权委托书


       兹全权委托           （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装
（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，
并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议
案附后。
       上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023
年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公
司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                                                          备注              表决情况
议案
                          提案名称                    该列打勾的栏         同   反   弃
编码
                                                        目可以投票         意   对   权
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
         累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举、需逐项表决）
1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》       应选人数 6 人         同意票数

1.01     选举陈民先生为第三届董事会非独立董事                  √
1.02     选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事                √

1.03     选举陈强先生为第三届董事会非独立董事                  √
1.04     选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事                √

1.05     选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事                √
1.06     选举文茜女士为第三届董事会非独立董事                  √

2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》         应选人数 3 人         同意票数
2.01     选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事                  √

2.02     选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事                  √
2.03     选举张学军先生为第三届董事会独立董事                  √

3.00     《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》   应选人数 2 人         同意票数
3.01     选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事            √

3.02     选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事              √
                    非累积投票议案


                                         3
证券代码：002969              证券简称：嘉美包装               公告编号：2023-112
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债
         《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份
4.00                                                      √
         计划延期的议案》
5.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》             √
         《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的
6.00                                                      √
         议案》
    注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类
型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决。



委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：       年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。




       除上述更正内容之外，公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大
投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。


       特此公告。


                                            嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 11 月 29 日




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