证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2023-126
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《回报股东特别分红方案》

    公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为
基数实施回报股东特别分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。
以截止 2023 年 9 月 30 日的总股本 961,954,154 股为计算基数，以此计算出合计
拟分配现金股利 221,249,455.42 元（含税）。自分配预案披露至实施利润分配的
股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因
导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的，将按照“每股分配比例不变，
相应调整分配的总额”原则实施本次方案。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2023-128）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。

    （二） 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


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证券代码：002969              证券简称：嘉美包装           公告编号：2023-126
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制
度》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。

    （三） 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-129）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。

    （四） 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-130）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                           嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 12 月 25 日




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