证券代码：002971          证券简称：和远气体        公告编号：2023-040



                    湖北和远气体股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼

1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮

件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：

通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成

了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，公司董事会同意《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，《2023 年半年度报告全文及其摘

要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半

年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。



             湖北和远气体股份有限公司

                               董事会

                     2023 年 8 月 24 日