证券代码：002971         证券简称：和远气体          公告编号：2023-049



                    湖北和远气体股份有限公司

        关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日（星期

三）召开第四届董事会第十九次会议，定于2023年10月13日（星期五）14:30召

开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十九次会议审议

通过了《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年

10 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的

有关规定。

    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30

    2、网络投票：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13

日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）股权登记日：2023 年 10 月 9 日（星期一）
    （六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。

    1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应

在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行

网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    （七）出席对象：

    1、股权登记日 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心

       二、会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                             备注
提案编码                     提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

   累积投票提案：采用等额选举

  1.00       关于选举第四届董事会独立董事的议案          应选人数 3 人

  1.01       选举王小宁女士为第四届董事会独立董事             √

  1.02       选举卢以品女士为第四届董事会独立董事             √
  1.03       选举张群朝先生为第四届董事会独立董事             √

    本次应选独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单

独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    上述议案已于2023年9月27日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次

会议决议公告》（公告编号：2023-047）。

   三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2023年10月10日（星期二）9:30-16:30。

  （二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。
  （三）登记方式:

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人

股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭

本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

    拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参

会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须

注明“股东大会”字样），截止时间为：2023年10月10日下午16:30。出席会议

时应当持上述证件的原件，以备查验。
    （四）会议联系方式：

    联系人：李吉鹏

    联系电话：0717-6074701

    电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

    联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董事会办公室

    邮政编码：443000

    （五）注意事项：

    出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证

入场，与会股东或代理人所有费用自理。

   四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参

加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

    五、备查文件

   1、公司第四届董事会第十九次会议决议。



     特此公告。




                                             湖北和远气体股份有限公司

                                                                董事会
                                                     2023 年 9 月 27 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：“362971”；
    2、投票简称：“和远投票”；
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                      填报
           对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                   …                                …
                 合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统的投票时间为2023年10月13日9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二：
                                    授权委托书

       本人（本单位）                               作为湖北和远气体股份有限公司
的股东，兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                         备注
提案                                                   该列打勾   填报投给候选人
                         提案名称
编码                                                   的栏目可     的选举票数
                                                       以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                       应选人数
1.00    关于选举第四届董事会独立董事的议案                           选举票数
                                                       （3）人
1.01    选举王小宁女士为第四届董事会独立董事              √
1.02    选举卢以品女士为第四届董事会独立董事              √
1.03    选举张群朝先生为第四届董事会独立董事              √

注：1、本次股东大会审议的议案为累积投票议案，请参照本通知前文关于累积投票的投票规则
    进行表决，填写相应票数；

    2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

    3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
                                                     委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：

                     湖北和远气体股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

出席会议人员姓名

是否本人参会                             □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。



                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月       日