证券代码：002971           证券简称：和远气体         公告编号：2023-055



                     湖北和远气体股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会

议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼

1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过

邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其

中：通讯方式出席监事 2 人，为杨峰先生、刘维芳女士）。

    会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<增加银行综合授信额度>的议案》

    经审议，监事会同意本次增加银行综合授信额度 30,000.00 万元，增加后的

银行综合授信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到

130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限

根据资金用途与各银行协商确定，授信期限内授信额度可循环使用，各银行实际

授信额度可在总额度内相互调剂。申请授信的有效期自第四届董事会第二十次会

议审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。公司以自有房屋土地、

机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银

行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加银行综合授信额度的公告》（公告

编号：2023-056）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目>

的议案》

    经审议，监事会同意公司在宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅

烷项目，规划年产能为 15000 吨，投资总预算为 45,900.00 万元（其中建设投资

39,385.00 万元），建设期为 2 年，本项目资金来源由全资子公司湖北和远新材

料有限公司自筹并负责组织实施；公司监事会同意湖北和远新材料有限公司与中

国化学工程第十六建设有限公司签订《 宜昌电子特气及功能性材料产业园

15000t/a 电子级硅烷项目 EPC 总承包合同》，合同预估金额 50,000.00 万元，实

际金额根据项目验收情况结算。合同经双方签字或盖章后成立并生效。具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于宜昌电子特气

及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目的公告》（公告编号：2023-057）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                               湖北和远气体股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2023 年 10 月 19 日