证券代码：002979          证券简称：雷赛智能            公告编号：2023-037




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2

日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于

2023 年 5 月 24 日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董

事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授

予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据

《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022

年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股

票回购价格及预留授予价格、尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整。经

调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，预

留限制性股票授予价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，股票期权行权价格由

20.37 元/股调整为 20.07 元/股。

    具体内容详见 2023 年 6 月 3 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022

年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，

广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定

的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，

其余 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授

予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的有

关规定以及公司 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，

董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2023 年

6 月 2 日，向 9 名激励对象预留授予限制性股票 50.00 万股，授予价格为 7.66

元/股。

    具体内容详见 2023 年 6 月 3 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票

的公告》。

    公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，

广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定

的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，

其余 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

    1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                   深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 6 月 3 日