证券代码：002979         证券简称：雷赛智能            公告编号：2023-044




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14

日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知于

2023 年 8 月 4 日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董

事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首

次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的

激励对象为 85 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,447,200 股，占目前公司

股本总额的 0.4674%。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票

激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同

意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。

    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，广东华商律师事务所对此议案发表

了法律 意见， 具体 内容详 见中 国证监 会指 定的信 息披 露网站 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，

其余 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，

鉴于部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考

核不达标或未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计 5

名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 308,800 股，本次回购价格为授予价

格加上银行同期存款利息之和。

    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，广东华商律师事务所对此议案发表

了法律 意见， 具体 内容详 见中 国证监 会指 定的信 息披 露网站 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，

其余 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，以及因实

施 2022 年限制性股票激励计划过程中回购注销部分限制性股票导致公司总股本

相应变化，结合公司治理的实际需要，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进

行相应修订。

    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

    四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区沙

河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层召开 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 8 月 15 日