证券代码：002979         证券简称：雷赛智能           公告编号：2023-045




                 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三

次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 4

日以书面、电话沟通等形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有

关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理

办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，

公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划（草案）》中规

定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解

除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；同意

公司为符合解除限售条件的 85 名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的

解除限售事宜。

    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成

就的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022

年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》等相关规定，鉴于部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具

备激励对象资格、因考核不达标或未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票

涉及激励对象共计 5 名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 308,800 股，本

次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事杨立望先生、荣洁先

生回避表决。

    因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事

会无法形成决议，直接提交公司股东大会审议，并经出席公司股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。


备查文件：

   1、第五届监事会第三次会议决议。



   特此公告。




                                       深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                                   监事会

                                              2023 年 8 月 15 日