证券代码：002979         证券简称：雷赛智能          公告编号：2023-051




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24

日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第四次会议。本次会议通知于

2023 年 8 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形

成决议如下：

    一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

    公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于变更会计政策的公告》。

   公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                                       深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 8 月 25 日