深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事

           关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

     根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规

及《公司章程》的有关规定，作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议相关文件进行了审

阅，基于认真、独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：

     一、关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的独立意
见

     1、根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年股

票期权激励计划的预留授予日为2023年8月31日，该授予日符合《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2022年股票期权激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本期激励计划”）中关于授予

日的相关规定。

     2、本期激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为

公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

     3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励

计划规定的授予条件已成就。

     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排。

     5、公司实施本期激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励

机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命

感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

     综上，我们同意公司本期激励计划的预留授予日为2023年8月31日，并同意

以20.07元/股向29名激励对象授予26.20万份股票期权。

     二、关于调整2022年员工持股计划预留份额受让价格的独立意见
    公司因实施了2022年年度权益分派对2022年员工持股计划预留份额受让价

格的调整符合相关法律法规以及公司《2022年员工持股计划（草案)》的相关规

定。本次调整在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行

了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对2022年员工

持股计划预留份额受让价格进行调整。

    三、关于2022年员工持股计划预留份额分配的独立意见

    经审核，公司独立董事一致认为：公司本期员工持股计划预留份额分配的认

购事宜系根据此前公司披露并实施的《2022年员工持股计划（草案）》相关规定

进行，本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象符合相关法律、法规、规

范性文件以及《2022年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围和资格条件，

不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；本次预留

份额认购实施有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工
积极性，实现企业的长远可持续发展；本次预留份额认购实施是员工在依法合规、

自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。




                                              独立董事：杨健 吴伟 王宏

                                                    2023年8月31日