证券代码：002995       证券简称：天地在线       公告编号：2023-028


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届董事会第九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2023 年 6 月 12 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第九次会议的通知。2023 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董
事 5 人（其中董事陈洪霞、王楠、独立董事穆林娟、郑凌电话参会），公司全体
监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。
会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》
    经审议，同意公司全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司以 320 万元人
民币价格对外转让所持有的参股公司北京云广广告有限公司 32%的股权，本次
交易有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，符合公司整体经营发展需要，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司转让参股公司股权的公告》。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；




                             北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 6 月 14 日