证券代码：002995       证券简称：天地在线         公告编号：2023-036

            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召
开了第三届董事会第十次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并
主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度
报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是公司依据相关资产的实
际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行
的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及
2023 年上半年经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事
宜》等法律法规的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。经审议，同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，董事会认为公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化。不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益。董事会同意公司将 “研发中心项目”预定可使用状态日期延期一年。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
部分募投项目延期的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
       5、审议通过《关于全资子公司进行债权重组的议案》
    经审议，董事会认为：本次全资子公司进行债权重组，可最大程度降低损失，
维护公司及股东利益。同意全资子公司进行债权重组。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司进行债权重组的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    经审议，同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所对上市公司监管法规、
规范性文件的修订和完善，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相应条款
进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订公司章程的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       7、审议通过《关于修订公司制度的议案》
    经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所新修订的各项制度、监管指
引等文件，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制
度。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案中修订的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
    8、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
    经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司正常经营，有利
于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对外出租部分闲置房产的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    9、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，同意提请公司于 2023 年 9 月 14 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 28 日