证券代码：002995       证券简称：天地在线         公告编号：2023-037


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2023 年 8 月 18 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监
事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开
了第三届监事会第十次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董
事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：经公司审慎评估，本次按照《企业会计准则》和有关
规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资
产状况，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年半
年度实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情
况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资
金管理制度》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
部分募投项目延期的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    5、审议通过《关于全资子公司进行债权重组的议案》
    经审议，监事会认为：本次债权重组可最大程度降低损失，有利于公司的长
远发展，维护股东的利益。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司进行债权重组的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    经审议，同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所对上市公司监管法规、
规范性文件的修订和完善，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相应条款
进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订公司章程的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订公司制度的议案》
    经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所新修订的监管法规、监管指
引等文件，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事
会议事规则》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    8、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
    经审议，监事会认为：本次对外出租闲置房产是在确保公司正常经营的前提
下开展的，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对外出租部分闲置房产的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
   1、《第三届监事会第十次会议决议》


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                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 28 日