证券代码：002995         证券简称：天地在线         公告编号：2023-046


             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
在线”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议决议，决定于 2023
年 9 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），14:00 开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
                                     1/7
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日（星期五）；
    7、出席对象：
    （1）股权登记日在册的全体股东
    截止到 2023 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一
层会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案名称
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
 提案编码                          提案名称                   该列打钩的栏
                                                                目可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投票
   提案
    1.00      《关于全资子公司进行债权重组的议案》                 √
    2.00      《关于修订公司章程的议案》                           √
    3.00      《关于修订公司制度的议案》                           √

    2、以上议案已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议及
第三届监事会第十次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、特别强调事项
    （1）上述议案 1 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会

                                       2/7
发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （2）上述议案 2 均为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码注意事项
    本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案
编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议
案表达相同意见。

    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
    （1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记；
    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
    （3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2023 年 9 月 11 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
    （4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
    （2）电子邮件方式登记时间：2023 年 9 月 11 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
    （3）传真方式登记时间：2023 年 9 月 11 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号（010-65727236）。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光

                                    3/7
科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
    4、会议联系方式
    联系人：李旭、刘立娟
    联系电话：010-65721713
    传真：010-65727236
    电子邮件：investors@372163.com
    地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，天地在线
证券投资部；
    5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
    6、现场会议入场时间为 2023 年 9 月 14 日 13:30 至 14:00，经登记拟出席本
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件
    1、《第三届董事会第十次会议决议》
    2、《第三届监事会第十次会议决议》


    特此公告。


                                     北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 28 日




                                     4/7
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准。如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5/7
附件二：

             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对
表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
                                                 备注         同意   反对   弃权
 提案编码               提案名称              该列打钩的栏
                                                目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所
    100                                           √
            有提案
 非累积投
 票提案
            《关于全资子公司进行债权重
   1.00                                           √
            组的议案》

   2.00     《关于修订公司章程的议案》            √

   3.00     《关于修订公司制度的议案》            √

   注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
    委托人身份证号或统一社会信用代码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
    签署日期：     年    月    日




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附件三：参会股东登记表

               北京全时天地在线网络信息股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社

会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项



注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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