证券代码：002995       证券简称：天地在线        公告编号：2023-056


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线 ”）于
2023 年 10 月 24 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届
监事会第十一次会议的通知。2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议结合

电话会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相
关法律法规的规定。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

   1、《第三届监事会第十一次会议决议》


                                   北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日