证券代码：002995       证券简称：天地在线       公告编号：2023-061


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2023 年 12 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三
届董事会第十三次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实
际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。
会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》
    经审议，董事会认为，公司放弃行使参股公司股权转让优先购买权符合公司
经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股比例未发生变化，不会对
公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所新修订的各项制度、监管指
引等文件，并结合公司实际情况制定《独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立
董事专门会议工作制度》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》




                                   北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 12 月 22 日