证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2023-025



                   山西壶化集团股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议的公告

       本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2023 年 8 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年
8 月 1 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11
人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会
议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有
效。

    二、审议情况

    审议通过《关于拟参与安顺化工 100%股权竞拍的议案》。
    经审核，同意公司以公开竞拍方式参与邯郸市安顺化工科技有限公司 100%
股权竞拍。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与安顺化工 100%股权竞拍的公告》（公
告编号 2023-027）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
        董事会
   2023 年 8 月 12 日