证券代码：003002          证券简称：壶化股份            公告编号：2023-026



                   山西壶化集团股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知已于 2023 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 11 日以现场
表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于拟参与安顺化工 100%股权竞拍的议案》。
    经审核，同意公司以公开竞拍方式参与邯郸市安顺化工科技有限公司 100%
股权竞拍。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与安顺化工 100%股权竞拍的公告》（公
告编号：2023-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 8 月 12 日