证券代码：003002          证券简称：壶化股份            公告编号：2023-031



                  山西壶化集团股份有限公司
           第四届监事会第六次会议决议的公告

     本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知已于 2023 年 8 月 17 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场
表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募
集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存
放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，本次 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产
经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程
序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况，同意本次 2023 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
    经审核，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》以及《公司章程》
等相关规定要求，结合公司实际情况，制定《证券投资管理制度》，保障公司证
券投资管理的规范和健康运作。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以 上 议 案 审 议 情况 详 见 公司 于 同 日 在指 定 信 息 披露 媒 体 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                         山西壶化集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                              2023 年 8 月 30 日