证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2023-030



                   山西壶化集团股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议的公告

       本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年
8 月 17 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11
人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会
议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有
效。

    二、审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募
集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存
放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司独立董
事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，本次 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产
经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程
序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况，同意本次 2023 年度日常关联交易预计事项。
    本议案涉及关联交易，关联董事张志兵回避表决，独立董事发表了事前认可
意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
    经审核，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》以及《公司章程》
等相关规定要求，结合公司实际情况，制定《证券投资管理制度》，保障公司证
券投资管理的规范和健康运作。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以 上 议 案 审 议 情况 详 见 公司 于 同 日 在指 定 信 息 披露 媒 体 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                       山西壶化集团股份有限公司
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                                                            2023 年 8 月 30 日