山西壶化集团股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立
意见如下：

    1、对《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》的独立意见

    经核查，公司向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁办公楼事项，程序合规、
价格公允，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情况。
    该事项有利于改善公司整体办公运营环境，保证业务的稳定性、便捷性和后续业
务扩张需要，提升公司综合管理水平及对外形象。

    2、对《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》的独立意见

    本次交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在利益输送、损害公司和中小
股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司的发展战略和实际需
要。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本次受
让基金份额暨关联交易事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》签署页）




    独立董事签名：




       蒋荣光              李蕊爱             孙水泉           李端生




                                                       2023 年 10 月 30 日