山西壶化集团股份有限公司独立董事
                  关于第四届董事会第七次会议
                     相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立
董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实
事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议审议
的相关事项进行事前审核，我们阅读相关资料并发表事前认可意见如下：
    1、公司拟向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁办公楼，房屋建筑面积
共计 11,424.87 平方米。上述交易遵循公平、公正的原则，符合国家有关法律法
规的要求。关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；
    2、公司拟受让金信诺持有的尚道国丰 5.95%的份额，该交易遵循公平、公
正的原则，符合公司发展战略。关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东
的利益的情形。
    综上，我们同意将以上议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见》签署页）




    独立董事签名：




    蒋荣光              李蕊爱             孙水泉           李端生




                                                    2023 年 10 月 27 日