证券代码：003008            证券简称：开普检测             公告编号：2023-039


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 4 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方
式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

    经审议，同意提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体
内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-041）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十六次会议决议；

    特此公告。

                                      1
    许昌开普检测研究院股份有限公司

                监事会

           2023 年 8 月 4 日




2