证券代码：003008            证券简称：开普检测             公告编号：2023-045


                     许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场
结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮
件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中
曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证
券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告

及摘要>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》。

    2．审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第二十一次会议决议。

    2.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                     董事会

                                               2023 年 8 月 21 日




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