证券代码：003008             证券简称：开普检测            公告编号：2023-063


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结
合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮
件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中
姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务
负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超
过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于
定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行
主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚
动使用。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修
订内容，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。除该等

修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记
为准。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067），以及披露在巨潮资讯
网的《公司章程》（2023 年 10 月修订）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上

述事项涉及的工商变更登记及/或备案手续。

    3．审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制

度》（2023 年 10 月修订）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4．审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
（2023 年 10 月修订）。



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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5．审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规
则》（2023 年 10 月修订）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6．审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四

次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第三次会议决议。

    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2023 年 10 月 20 日




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