证券代码：003010              证券简称：若羽臣           公告编号：2023-037



                  广州若羽臣科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 29 日以电话形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 4 日下午 14：
30 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以通讯表决的方式召开，由监事
会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于更正<2023 年第一季度报告>的议案》；

       监事会经审核认为，公司对 2023 年第一季度报告进行更正符合相关规定，
能够更加准确地反映公司的财务状况。对 2023 年第一季度报告更正事项的审议
和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次更
正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员加强财务编制的审核工作，提高信
息披露质量，避免类似问题发生。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第一季度报告的更正公告》（公告
编号：2023-034）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。



特此公告。



                                 广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 4 日