证券代码：003010        证券简称：若羽臣         公告编号：2023-046




                   广州若羽臣科技股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 2 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 6 日上午 11:00
在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场表决的方式召开，由监
事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案：

  （一）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期
权的议案》；

    经核查，监事会认为：
    1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的
股票期权预留部分授权日为 2023 年 6 月 6 日，该预留授权日的确定符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司
2022 年股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权事项已经按照相关要求履行
了必要的审批程序，本次授予的 87 名激励对象符合《中华人民共和国证券法》
《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计
划规定的任职资格；均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合《公司 2022 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、预留部分的激励对象与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的《公司
2022 年股票期权激励计划》中规定的激励对象范围相符。
    综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件
已经成就，同意公司本次激励计划以 2023 年 6 月 6 日为预留授权日，以人民币
13.39 元/股的行权价格向 87 名激励对象预留授予 178.00 万份股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2022年股
票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。

    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

   特此公告。



                                        广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 7 日