证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2023-079



                 广州若羽臣科技股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2023 年 10 月
30 日上午 11:30 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第
三季度报告》。
    三、备查文件
    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
             广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                            2023 年 10 月 31 日